鑒于深圳(zhen)公司(si)正在搬遷營業地址,以及梅州(zhou)公司(si)文(wen)體(ti)中(zhong)心尚(shang)在建設進程中(zhong),經研究(jiu)決定,集團公司(si)2012年度年會(hui)定(ding)于2013年1月26日—27日召開,特將(jiang)具體事項通知如(ru)下(xia)。
一、會務時間
2013年1月26日
7:40—8:20 ?全員早會
8:30—12:00 ?深圳、梅(mei)州公司(si)各部門及成都公司(si)2012年度(du)工(gong)作總結及2013年度(du)工(gong)作計劃(hua)會(hui)議
13:30—15:00 ?集團公司(si)2012年(nian)度工作總結及2013年(nian)度工作計劃會議
15:10—16:10 ?終身榮譽員工授獎儀式及年(nian)度(du)表彰大會
16:50—19:00 ?新年晚宴
19:30—21:30 ?元旦文藝晚會
2013年1月27日
9:30—11:30 ?職(zhi)工運動會
13:00-15:00 股(gu)東會議。
二、參會人(ren)員
1、經(jing)營管理(li)會議、表彰大(da)會、職(zhi)工運動(dong)會:深(shen)圳公司(si)、梅州公司(si)全體員工及成都公司(si)員工代表;
2、新(xin)年晚宴及元旦文(wen)藝晚會:深圳公(gong)司、梅州公(gong)司全體(ti)員(yuan)工(gong)、成都公(gong)司員(yuan)工(gong)代表、特邀嘉賓;
3、股(gu)東會:全體股(gu)東。
三、會議地點(dian)
1、經營(ying)管理(li)會(hui)(hui)(hui)議、表彰大會(hui)(hui)(hui)、新年晚宴及元旦文(wen)藝(yi)晚會(hui)(hui)(hui):梅州公司(si)文(wen)體(ti)中心;
2、股東會:固特(te)梅(mei)州公司會議室;
3、職工(gong)運(yun)動(dong)會(hui):梅(mei)州(zhou)公司運(yun)動(dong)場。
四、會(hui)議主持(chi)人
鐘(zhong)志鋒(管(guan)理會(hui)議),吳(wu)鑫隆(股東(dong)會(hui)議)。
五、會議記錄
田(tian)爽(shuang)(管理會議),吳金梅(股東會議)。
六、會議議程
管理會議
1、各部門2012年工作總結2013年工作計劃;(含財務部、銷售部、研發部、資材部,深圳公司生產部、品質部、綜合部,華東辦,梅州公司綜合部、變壓器事業部);
2、成都(dou)公(gong)司(si)2012年度工作(zuo)總結和2013年工作(zuo)計劃;
3、集團公司2012年度(du)工(gong)作總結和2013年工(gong)作計(ji)劃;
4、其(qi)他(ta)未(wei)列明(ming)的(de)事項。
股東會
1、董事長綜述2012年度公(gong)司運營(ying)情況并(bing)簡(jian)介2013年度運營(ying)規(gui)劃;
2、討論關(guan)于公(gong)司2012年度股東分(fen)配方案的議案;
3、討論關于固特福利基金運營狀況的議案;
4、討論關于員工持股(gu)計劃股(gu)權管理辦法(fa)的修改議案(an);
5、股東為公司發展建言獻(xian)策;
6、其他(ta)未列明(ming)的臨(lin)時提案。
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??廣東(dong)固特超聲實(shi)業有(you)限公(gong)司(si)??董事(shi)會
??廣(guang)東固特超聲實業有限(xian)公(gong)司??總(zong)經(jing)辦
??二0一二年十(shi)二月十(shi)八日
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