鑒于深圳公司(si)(si)正在搬遷營(ying)業地址(zhi),以及(ji)梅(mei)州公司(si)(si)文體中(zhong)心(xin)尚在建(jian)設進程中(zhong),經研究決定,集團(tuan)公司(si)(si)2012年(nian)度年(nian)會(hui)定于2013年(nian)1月(yue)26日(ri)—27日(ri)召開(kai),特將具體事項(xiang)通知(zhi)如下。
一、會務時間
2013年1月26日
7:40—8:20 ?全員早(zao)會
8:30—12:00 ?深圳、梅州(zhou)公司(si)各(ge)部門及成都公司(si)2012年(nian)度工(gong)(gong)作(zuo)總結及2013年(nian)度工(gong)(gong)作(zuo)計(ji)劃會議
13:30—15:00 ?集(ji)團公司2012年度(du)工(gong)作總結及2013年度(du)工(gong)作計劃會議
15:10—16:10 ?終身榮譽員(yuan)工授獎儀(yi)式及年度(du)表彰大會(hui)
16:50—19:00 ?新年(nian)晚宴
19:30—21:30 ?元旦(dan)文藝晚會
2013年(nian)1月27日
9:30—11:30 ?職工運動會
13:00-15:00 股(gu)東會議。
二(er)、參會人員(yuan)
1、經營管理會(hui)議、表(biao)彰大會(hui)、職工(gong)運動(dong)會(hui):深圳公司(si)、梅州(zhou)公司(si)全(quan)體員(yuan)工(gong)及成都(dou)公司(si)員(yuan)工(gong)代表(biao);
2、新(xin)年(nian)晚宴及元(yuan)旦文藝晚會:深圳公(gong)司(si)、梅(mei)州公(gong)司(si)全體員(yuan)工、成(cheng)都公(gong)司(si)員(yuan)工代表、特邀嘉賓;
3、股(gu)東會:全體(ti)股(gu)東。
三、會議地(di)點
1、經營管理會議(yi)、表彰大會、新年晚宴(yan)及元旦文(wen)藝(yi)晚會:梅(mei)州公司文(wen)體(ti)中心;
2、股東會:固特梅(mei)州公司(si)會議室;
3、職工運動會:梅州公(gong)司運動場。
四、會議主持(chi)人
鐘志(zhi)鋒(管理會議(yi)),吳鑫隆(股東會議(yi))。
五、會議記錄
田爽(管理(li)會議),吳(wu)金梅(mei)(股(gu)東會議)。
六、會議議程
管理會議
1、各部門2012年工作總結2013年工作計劃;(含財務部、銷售部、研發部、資材部,深圳公司生產部、品質部、綜合部,華東辦,梅州公司綜合部、變壓器事業部);
2、成都公司2012年度工作總結和2013年工作計劃(hua);
3、集團公司2012年度工作總結和2013年工作計(ji)劃(hua);
4、其他未(wei)列明的事項。
股東會(hui)
1、董事(shi)長(chang)綜述2012年度(du)公司運(yun)營(ying)情況并(bing)簡介2013年度(du)運(yun)營(ying)規劃;
2、討論(lun)關于公司2012年度股東分配方(fang)案(an)的議案(an);
3、討(tao)論關于固特福(fu)利基金(jin)運(yun)營(ying)狀況的議案(an);
4、討論關于員(yuan)工持(chi)股(gu)計劃股(gu)權(quan)管理辦法(fa)的修改議案;
5、股東為公(gong)司發(fa)展建言獻策(ce);
6、其(qi)他(ta)未列明的臨(lin)時提案。
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??廣東(dong)固特超聲實業(ye)有限公司??董(dong)事會
??廣東固特超聲實(shi)業有限(xian)公司??總經辦
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