鑒于深圳公司(si)正在搬(ban)遷營業地址,以及梅(mei)州(zhou)公司(si)文體(ti)中心尚在建設(she)進程中,經研究決定,集團公司(si)2012年度(du)年會定于2013年1月26日—27日召(zhao)開,特將具體事(shi)項通知如(ru)下。
一、會務時(shi)間(jian)
2013年1月26日
7:40—8:20 ?全員早會
8:30—12:00 ?深圳、梅州公司各部門及成都公司2012年度(du)工作(zuo)總結及2013年度(du)工作(zuo)計劃會議
13:30—15:00 ?集團公司2012年(nian)度(du)工(gong)作(zuo)(zuo)總結及(ji)2013年(nian)度(du)工(gong)作(zuo)(zuo)計劃會議
15:10—16:10 ?終身榮譽員工授獎儀式及年度(du)表彰大(da)會
16:50—19:00 ?新年晚宴(yan)
19:30—21:30 ?元旦文(wen)藝晚會(hui)
2013年1月27日
9:30—11:30 ?職工運動(dong)會
13:00-15:00 股東(dong)會議(yi)。
二(er)、參會人(ren)員
1、經(jing)營管理會(hui)議、表彰(zhang)大會(hui)、職工(gong)運動會(hui):深圳公司、梅州公司全(quan)體員(yuan)工(gong)及(ji)成都公司員(yuan)工(gong)代表;
2、新年晚宴及元旦文藝晚會:深圳公司、梅(mei)州(zhou)公司全體員工(gong)、成(cheng)都公司員工(gong)代(dai)表、特邀嘉賓(bin);
3、股東會(hui):全體股東。
三、會議(yi)地點
1、經(jing)營管理(li)會(hui)議(yi)、表彰(zhang)大會(hui)、新年晚(wan)宴及元旦文藝(yi)晚(wan)會(hui):梅(mei)州(zhou)公司(si)文體中心;
2、股東會(hui):固特梅州公司會(hui)議室;
3、職(zhi)工運動(dong)會:梅州公司運動(dong)場(chang)。
四(si)、會議主持人(ren)
鐘志鋒(管理(li)會議),吳鑫隆(股東會議)。
五、會議記錄
田爽(管理會議(yi)(yi)),吳金梅(股東會議(yi)(yi))。
六(liu)、會議議程(cheng)
管理(li)會議
1、各部門2012年工作總結2013年工作計劃;(含財務部、銷售部、研發部、資材部,深圳公司生產部、品質部、綜合部,華東辦,梅州公司綜合部、變壓器事業部);
2、成都(dou)公司2012年(nian)度(du)工作(zuo)總(zong)結和(he)2013年(nian)工作(zuo)計劃;
3、集團公司2012年度工作總結和2013年工作計劃;
4、其他未列明的事(shi)項。
股東(dong)會
1、董事(shi)長綜述2012年度公司運營(ying)情況并簡介2013年度運營(ying)規劃(hua);
2、討(tao)論關于公司2012年度股東分配(pei)方案的議案;
3、討論關于固特福利基金(jin)運營狀況的議(yi)案;
4、討論關于員工持股計劃(hua)股權管理辦(ban)法的修改議(yi)案;
5、股東為公司發展建言獻策(ce);
6、其他未列明的(de)臨時提案。
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??廣(guang)東固特超聲實業有(you)限公司(si)??董事(shi)會
??廣東(dong)固特超聲實業有限公司??總經(jing)辦
??二0一二年十二月十八日
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